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外汇MT45入门级牌照之加拿大MSB牌照

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。 加拿大牌照目前来说监管还是给力的,是真正的MM全牌!

业务范围

加拿大MSB向公众提供下列服务;

外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大FTR牌照优势:

1.天眼显示MM牌,评分高

2.价格相对其他监管牌照来说低很多

3.下牌快(二十个工作日下牌)

4无需缴纳保证金

5. 口碑好,投诉少

申请加拿大FTR MSB要求

办理您的金钱服务业务牌照MSB:

在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。

合规计划程序:

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

(1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

(2)制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

(3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;

(4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

(5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。

了解您的客户程序

作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示:

(1)何时确认个人和实体的存在——货币服务企业;

(2)识别个体和确认实体存在的方法;

(3)业务关系要求;

(4)持续的监控要求;

(5)实益拥有权要求;

(6)第三方认定要求;

(7)政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。

牌照申请需要准备:

• MSB牌照的金融业务方案设计

• 准备与撰写申请材料

• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

详情可直接咨询

英国FCA MLR区块链交易所牌照怎么办理

英国FCAMLR加密资产管理牌照申请要求明细

外汇区块链通用的加拿大MSB牌照怎么办理(外汇零售牌照与机构牌照)

英国是老牌130资本主9370义国家6165,也是发达国家之一,英国目前是欧盟成员国 ,FCA MLR牌照可以在欧盟成员国使用开展区块链业务,根据官方信息这款牌照目前可以开展数字资产交易 数字资产发行 数字资产托管 数字资产ATM交易,是目前已知所有颁发区块链国家中含金量较高的牌照,FCA也是全球一线机关机构,英国数字货币牌照势必会成为下一个最热门的行业优质资质。英国密码资产业务

外汇区块链通用的加拿大MSB牌照怎么办理(外汇零售牌照与机构牌照)

外汇区块链通用的加拿大MSB牌照怎么办理(外汇零售牌照与机构牌照)

根据MLR从2020年1月10日起,在英国开展密码资产活动的现有业务(在2020年1月10日之前运营)必须符合(MLRs)规定,需要在FCA登记。如果您是一家新公司(在2020年1月10日之后开始运营),您必须在开始进行业务之前向FCA注册。我们鼓励所有企业申请注册。越快越好。提交登记申请申请优先审查的最新日期现已过去。如果您没有在FCA注册,在2021年1月10日您将不得不停止交易。尽快提交完整的申请将有助于我们在此日期之前完成您的注册。

密码资产交换提供商(包括密码资产自动柜员机(ATM)、对等提供商,发行新的密码资产,例如首次发行硬币(ICO)或首次交换产品)。 以业务方式提供以下一项或多于一项服务的商号或唯一从业员,包括该商号或唯一执业者在提供该等服务时,是以所涉及的任何密码资产的创建者或发行人身分提供该等服务的。

(A)为将密码资产兑换为金钱或以金钱换取密码资产而交换、安排或作出安排,

(B)为将一项密码资产与另一项密码资产交换而交换、安排或作出安排,或

(C)操作一台利用自动化程序将密码资产兑换为金钱或以金钱换取密码资产的机器。

从2020年1月10日起,所有在MLR范围内开展活动的英国密码资产企业都需要向我们登记。我们在这一制度下的责任将仅限于反洗钱/反洗钱基金的登记、监督和执行。密码资产业务不妨考虑一下我们指导,就属于我们规管范围内的密码资产类别及对消费者保障的影响,我们已阐明我们的立场。

例如,涉及安全令牌的密码资产活动是受监管的令牌,它将提供与受管制活动令.

中定义的不受管制空间中的隐资产活动。导向在密码资产上,不会有同样的消费者保护。

数字货币牌照的分类bai:

第一种:支付机构 (API) 保证金从€20k 到 €125k 取决于商业模式

商业模式的范围可能包括:

帮助客户动钱,获取交易等主流支付服务 使客户能够使用密码资产支付商家或通过密码资产转移法定货币

第二种:很小支付机构(SPI) 无保证金

商业模式的范围可能包括:

可以提供与 API 相同的支付服务范围,但平均每 月支付量仅限于 300 万€,不可能提供服务。 此外,保障客户资金的要求是可选的

第三种:注册帐户资料服务(RAISP)

商业模式的范围可能包括:

可以在单个应用程序中聚合来自不同银行帐户的客户端帐户信息

汇总信息可用于协商目的,或例如就其他资金使用方式提供咨询意见

第四种:支付启动服务提供商(PISP) 保证金€50K

商业模式的范围可能包括:

可以直接从客户在第三方金融机构的账户发起支付,而不是使用第三方支付工具,如借方或信用卡

获取英国MLR数字货币牌照的条件:

1. 无须提供资料,下牌后以转股形式给到

2. 需要当地有实地办公场地进行合规,客户可实际落地英国办公

3. 需要开户,方可申请牌照

4. 需要聘请当地员工以及场地设备

5. 软体监管

6. 办理周期4-6个月左右

7. 业务范围:数字货币交易,加密资产管理以及售卖

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