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6月21日,央行官网披露,为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,贯彻落实国务院金融委员会第51次全体会议精神,严厉打击关于比特币等虚拟货币交易炒作,保护人民群众财产安全,维护金融安全稳定,人民银行相关部门近日约谈工商银行、农业银行、中国建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝(中国)网络科技有限公司等部分银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序,滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险,严重损害人民财产安全。各银行和支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》等监管规定,认真履行客户身份识别义务,不得提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户,及时切断交易资金的支付环节;分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点,加大技术投入,完善异常交易监测模型。提高监控识别能力;完善内部工作机制,明确分工,压实责任,确保相关监测处置措施到位。完善异常交易监控模型。提高监控识别能力;完善内部工作机制,明确分工,压实责任,确保相关监测处置措施到位。完善异常交易监控模型。提高监控识别能力;完善内部工作机制,明确分工,压实责任,确保相关监测处置措施到位。

与会机构均表示将高度重视此项工作。按照中国人民银行有关要求,不开展或参与与虚拟货币有关的经营活动,进一步加大查处力度,采取严厉措施,坚决切断虚拟货币交易。炒作活动。资金支付链接。

随后,中国工商银行、建设银行、邮储银行、兴业银行、支付宝相继发布公告,表示支持不开展或参与虚拟货币相关业务活动。中国农业银行今天下午早些时候发布了相关公告。

中国建设银行:坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动

6月21日晚,中国建设银行发布公告称,中国建设银行不开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动,不提供任何开户、注册、交易、清算等金融服务。 、结算等虚拟货币。产品和服务。

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建行在公告中表示,任何机构和个人不得使用在银行开立的账户进行虚拟货币交易资金充值、提现、买卖关联交易充值码等活动,不得通过在银行开立的账户进行资金划转。银行。转移与虚拟货币交易相关的资金。

同时,建设银行将继续加强对涉及虚拟货币的交易的日常监控和排查。对于涉及虚拟货币交易的行为,将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。凡发现违法违规线索,将立即向有关部门报告。

中国工商银行:任何机构和个人不得使用我行银行账户产品进行虚拟货币交易

6月21日,中国工商银行今日发布公告,任何机构和个人不得利用工商银行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

工商银行将继续加强监测。一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等管控措施,并向有关部门报告相关信息。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。

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中国邮政储蓄银行:不要用我行代币发行融资和“虚拟货币”交易

中国邮政储蓄银行公告,根据中国人民银行有关部门近期约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将继续加强对支付交易的风险监控。一经发现上述相关行为,我行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施,并向监管部门报告相关信息。

兴业银行公告:

禁止使用我们的银行账户参与虚拟货币交易

6月21日,兴业银行公告,任何机构和个人不得使用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金充提、买卖相关交易充值码等活动,不得转移资金。通过我们的银行账户。转移相关交易资金。

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公告指出,我行将进一步加强业务管理,继续做好客户识别和客户风险分类工作,运用大数据等创新技术加强对虚拟货币交易资金的监管,加大打击虚拟货币相关的交易。一旦发现相关交易违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户交易和服务等措施,并向相关部门报告.

中国农业银行今天下午发布公告

6月21日下午,中国农业银行突然就比特币发表声明。

中国农业银行在声明中表示政府关于虚拟货币,为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神,严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范《虚拟货币交易炒作风险》等规定,根据中国人民银行相关部门近期达成的指导性要求,农业银行将继续开展打击整治行动关于虚拟货币交易:

1、我行将不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动,禁止涉及虚拟货币交易的客户进入,并将加强对客户和资金交易的调查和监控。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时向相关部门报告。

2、为保障您的合法权益和账户资金安全,请积极配合我行尽职调查工作,协助我行履行法律义务,打击涉及虚拟货币的违法犯罪行为采矿和资本交易。

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3、客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。如果您发现有上述行为,您可以拨打我们的客服热线进行举报。

我行重申,将严格执行国家相关监管要求政府关于虚拟货币,恪守行业自律承诺,坚决打击与虚拟货币相关的经营活动。任何机构和个人不得将我们的银行账户、产品、服务等用于代币发行融资和虚拟货币交易。

截至最新,其他主要国有银行尚未跟进其关于比特币的公告。

支付宝:将对涉及虚拟货币的交易进行监控和调查

支付宝发布公告称,将从四个方面进一步加大对关联交易的打击力度:

1、继续密切监控和调查涉及虚拟货币的交易,建立重点网站和账户的检查制度,一经发现立即封锁;

2、加强支付交易风险监控,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监控,将风险限制在可疑付款人和收款人;

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3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,持续监控签约商户风险。一经发现商家从事虚拟货币交易,将被列入黑名单,禁止后续合作;

4、强化虚拟货币风险警示,通过风险弹窗、消息推送等方式加强用户宣传和警示教育。

编辑 | 程鹏小勇

校对 | 段恋

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