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据《财经》杂志报道,随着央行《通知》的发布,有关部门已经开始研究如何落实监管要求。公安机关正在对虚拟货币兑换和“挖矿”等相关情况进行研究玩虚拟币流程,探索定罪量刑的具体路径,预计将适时出台相关司法解释。

正文 | 财经记者闫钦文、张迎新

编辑 | 元满

“如果你不停止,你可能会面临定罪和量刑。” 顶级虚拟货币交易平台让人难掩焦虑。

随着虚拟货币交易被定性为非法,中国监管机构的清理工作仍在升级——完善司法指导文件。

9月24日晚,中国人民银行会同网信办、检察院等十部委联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 (以下简称央行《通知》)。

这份被币圈称为“史上最严”的监管文件,不仅重申与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动,而且首次明确境外虚拟货币交易所提供通过互联网为中国居民提供服务。金融活动。

同日,国家发改委等11部门联合发布了《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知(以下简称国家发改委《通知》),虚拟货币挖矿”被完全禁止。

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随后,包括火币全球站(以下简称“火币”)在内的多家涉及虚拟货币相关业务的平台相继表示将停止向中国大陆客户提供服务。

截至《财经》发稿,虽然其他三大虚拟货币交易所中的另外两家(火币、OKEx、Binance在业内通常被称为国内三大虚拟货币交易所)尚未做出明确表态,但大陆中国 相关业务的清算已成为大势所趋。据《财经》记者不完全统计,目前已有约24家虚拟货币相关平台宣布停止或限制向中国大陆客户提供服务。

值得注意的是,随着央行《通知》的下发,有关部门已经开始研究如何落实监管要求。多位接近监管人士告诉《财经》,央行《通知》下发后,公安机关正在对虚拟货币兑换和“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径。相关司法解释将适时发布。

“央行的《通知》主要是指导性的,后续具体案件由公安机关负责查处,目前没有办法靠它。因此,接下来的两个高点可能要发布司法解释,不撤销司法解释,麻烦就大了,没了。” 一位顶级虚拟货币交易平台内部人士向《财经》记者坦言。

撤退:当地当地交易所加速取消

继9月24日晚停止中国大陆新用户注册后,火币于9月26日再次表示,计划在确保用户资产安全的前提下玩虚拟币流程,于2021年12月31日24:00前完成有序清算. . 这意味着在这段时间之后,中国大陆的用户将无法使用这个交易平台。

10月2日,火币公布了中国大陆现有用户币种和场外交易的清算流程。

事实上,火币清算与中国大陆相关的业务早已提上日程。一位火币内部人士告诉财经记者,早在今年5月,火币就制定了相关清算方案,原定需要一年时间,即2022年6月30日前完成清算。央行的《通知》,火币的清算计划也提前半年实施。

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目前,国内24家涉及加密货币的机构已限制准入,限时清算。

1、抹茶兑换

2、比特大陆:比特大陆比特大陆宣布从10月11日起停止向中国大陆发货蚂蚁矿机。对于中国大陆地区购买了远期产品的客户,我们的工作人员将与他们联系,提供替代解决方案。

3、火币(清除)

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4、Poloniex(已清除)

5、KuCoin(已清除)

6、CoinEx(已清算)

7、人人比特(关闭)

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8、BiKi(关闭)

9、BitMart(已清除)

10、CoinBene(提现)

11、BHEX(关闭)

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市场担忧未来虚拟货币行业是否会全面退出中国

“大部分肯定会说会退出,但会不会真的退出很难说。目前一些虚拟货币交易所的态度很模糊。一方面,这背后的原因是国内的数量一些交易所的客户并不大,另一方面交易所背后的实际控制人已经在国外,国内监管要求不能影响,最终还是要看是保护业务还是保护团队。” 上述顶级虚拟货币交易所内部人士告诉财经记者。

目前,除了火币宣布将退出相关业务外,国内其他两大虚拟货币交易所币安和OKEx均未公开表态。关于未来的业务发展方向,截至财经新闻发稿,OKEx尚未做出回应。

币安联合创始人何以泽回应《财经》记者称,币安2017年搬出中国,目前用户主要是海外用户,走的是海外合规交易平台的路线。和其他国家提交相关许可申请。

央行《通知》指出,“对于境外相关虚拟货币交易所境内工作人员,以及知道或者应当知道从事虚拟货币相关业务的法人和非法人,仍然提供营销服务。”推广、支付结算、技术支持等服务。依法追究组织和自然人的相关责任。”

此前,外汇在国内的工作人员并不确定,注册地和服务器在国外的机构也可以为中国大陆的用户提供服务。央行《通知》的发布,意味着上述行为将面临针对性监管。

“比如,你知道这家公司是虚拟货币兑换或者非法货币相关业务,但你仍然选择在这里工作,那么你实际上是在参与非法金融活动。这和原来P2P平台的情况是一样的。如果这个平台随后被备案,你之前的工资很可能会被要求退还,因为这是非法资产,从这个角度来看,央行的《通知》对很多人的心理会有很大的震慑作用雇员。” 一位领先的虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。

北京大成律师事务所合伙人肖萨除了明确境外交易所境内人员无法逃避法律责任外,还发文指出央行《通知》仍需注意以下几点:声明USDT为虚拟货币,不受中国法律保护;为虚拟货币提供“定价服务”也是违法的,未来将被取缔;虚拟货币交易的“信息中介”模式不再处于灰色地带,被列为非法;涉及虚拟货币投资交易的合同无效,理由是违反公序良俗;重点是犯罪,

“与组织、领导传销犯罪相比,央行《通知》将相关虚拟货币交易认定为非法金融活动,因此重点逐渐转向非法经营、金融诈骗等犯罪活动。虚拟货币行业和业务类型将发生变化。基于此,我认为DeFi(记者注:加密资产、金融智能合约和基于智能合约平台的协议)业务可能会成为众矢之的。萧飒进一步指出。

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